投資詐欺に遭ったので相手の居場所を突き止めたい|佐賀県40代からの所在調査体験談

投資詐欺の相手の居場所を突き止めたい。最近だと、InstagramのDMやTwitterで話を持ち掛け、会ったこともない人にお金を振り込んで騙されてしまう方が増えています。上手く口車に乗せられないように、相手の居場所や、情報をしっかりと持ったうえで話をするように心掛けてください。今回は、佐賀県在住40代の男性が、知り合いから紹介してもらった自称、証券会社を名乗る人に融資の話をされて騙されてしまった案件事例をご紹介します。

【この記事は下記の方に向けた内容です】
・投資詐欺に遭った方
・相手の居場所が知りたい方
・伝えられた住所に相手が住んでいるか知りたい方
・相手に騙されて逃げられた方
・信用できない相手の行動が知りたい方

【投資詐欺に遭って、相手の居場所を突き止めるために所在調査を依頼したきっかけ】

投資を持ち掛けてきた相手にお金を振り込んだら連絡が付かなくなった

私は佐賀県在住の４０代で物流会社の二代目です。経営状況は、コロナ禍でも右肩上がりで、事業自体は順調です。そんな時、去年、投資詐欺被害に遭ってしまいました。相手は、知人から紹介された証券マンです。そして、彼の話によると、顧客にとてつもないお金持ちがいるそうです。その方は、中小企業を、応援するために、金利を低く、融資をしていると言ってました。私には、借り入れは必要ないかと思っていました。しかし、コロナでどうなるか分からないので借りておこうと思い、その知人にセッティングをしてもらいました。

とても好青年でまじめな印象でした。彼の勤務している、証券会社の身元も確認できました。なので、すっかり信用してしまいました。彼から、融資を受ける際に、最初に預り金で500万円必要だと言われました。私は500万を用意し、そのお金を一度、お金持ちの人に預けて、一週間で融資をしてくれると言われ、彼の指定する口座に振り込みました。

【融資の金利がとても低く、コロナで不安だったので依頼しました】

500万円用意したら一週間で振り込むと言われたのに、振り込みも連絡もなかった

それから、1週間経っても、入金がないので心配になり連絡しました。少し手間取っているが今月末までには必ず、融資金額も含めて入金されると言われました。心配でしたが、彼の身元がしっかりしていることや、その顧客の方の身分も確認していたので大丈夫だと思っていました。しかし、1ヶ月経っても入金はされず、彼を呼び出しました。すると、急に泣きながら土下座をして謝ってきました。顧客はとても大物で何回も催促できない。だが、来月までには必ず融資を通す。少し待ってもらいたいと言ってきました。もし、来月までに入金できなかったら、預けている500万は、自身の保険を解約して返金するとまで言ってきました。

彼の言葉を信じて、もう1ヶ月待ちました。でも、月末になっても連絡がないし、連絡が付きません。知り合いに慌てて連絡したところ、知り合いも、連絡が付かないと困っていました。二人してやられたと思いました。そして、彼の勤める証券会社に確認しましたが、彼は、私たちと会った日にはすでに証券会社を退職してました。最初から我々を騙すつもりだったのです。しかも、自分の会社に振り込んで欲しいと言われたので、二人とも預り金の500万を、彼の指定する口座に入れました。

どうにかして取り返したいと思い、九州エリアの探偵を探したところ、こちらが債権回収や、詐欺被害に対応していると記載ありましたので、ご相談させていただき、彼の所在調査を依頼しました。

【投資詐欺に遭って、相手の居場所を突き止めるために所在調査を依頼した結果】

彼の身柄を確認することができました

探偵に調査を依頼し、彼の情報をお伝えしました。彼は、自分の会社を我々に伝えていたので、そこから彼の所在を探しました。まず、会社のある場所に探偵が行きましたが、そこには出社していませんでした。次に会社の登記簿に記載してある住所を張り込んでいたら朝方、彼が帰ってきたと連絡がありました。すぐに我々も急行し、彼に会うことができました。

【投資詐欺に遭い、相手の居場所を突き止めるために所在調査を行ってどうしましたか】

彼を問い詰めました

彼はまた、泣きながら謝ってきましたがもう騙されません。すぐにお金を返金しろと伝えました。しかし、預けたお金は500万無くなっており、一旦は2人で250万ずつ返金してもらいました。残りは誓約書を書かせて、月末までに保険を解約したり、借り入れをして返済してもらう予定です。

【投資詐欺に遭い、相手の居場所を突き止めるために所在調査を利用した感想】

探偵がいなかったら500万もの大金を失うところでした

警察に相談しても、民事不介入のため、対応してくれません。しかし、弁護士から返金請求をかけても、裁判で、相手がお金を持っていないと言われたら我々が悪いと判断され、回収まで出来ませんでしたので直接話をする必要があったのです。そして、探偵に居場所を突き止めてもらって、彼と直接話することが出来、少しですが返金されたし、今後の約束もできたので、本当に助かりました。

【24時間相談窓口】

今回、初動が早く対応できたおかげで、お金をすべて失うことなく回収ができました。警察は民事不介入ですし、詐欺被害は立証がとても難しく、刑事という観点からも、なかなか捕まえにくい案件です。しかし、弁護士を使って裁判を起こしたとしても、相手の口座がわからないと口座の凍結もできません。さらに、裁判中に本人が返す意思があると言っても、実際には、月に数万円の返済しかできないと言われてしまうと、数百万を回収するのに何年もかかってしまいます。

まずは相手の所在を確認し、相手の経済状況を全て確認したうえで、民事訴訟を起こしましょう。私達、福一探調査会ではあなたに寄り添って一番の解決策を一緒に考えていきます。まずは無料相談からお聞かせください。